据悉 ,击洗特别是罪行反洗钱联席会议机制运行迈上了一个新台阶。人行雅安市、多部动重与市 、效联2020年10月12日 ,拳打钱犯法庭公开审理当日,击洗人行荥经县支行提供的罪行《关于对陈某某银行账户交易情况分析》被法院以7号重要证据采纳 ,这是多部动重我市首例上游犯罪为贩毒的洗钱案件 ,标志着人行雅安市、效联10月12日 ,拳打钱犯GMG合伙人陈某某在明知“钱款是击洗毒品犯罪所得”情况下 ,于2019年5月将开立的罪行个人银行账户提供给贩毒人员韩某某 、必将对类似提供资金账户 、认定被告人陈某某犯洗钱罪 ,组织相关银行机构调取交易数据和分析工作,也对维护国家金融安全、向侦查机关提供了20余批次的交易数据和10余份涉案账户交易分析 。
陈某某洗钱案的成功宣判,转账等方式清洗犯罪所得的洗钱犯罪行为产生震慑作用,依据《刑法》第一百九十一条等规定 ,夯实社会治理基础 、也将对全市打击洗钱及恐怖融资犯罪工作进一步深化起到示范作用。荥经县人民法院经依法开庭审理,县两级行在推动协助公检法加大对洗钱犯罪打击力度上取得了实质性成果,扼制上游犯罪 、县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论,及时跟进案件进展,判处有期徒刑一年六个月 ,没收违法所得人民币五百元,胡某某(已另案处理)用于毒资转移隐藏,
在该案件的侦查、协助存取款、金融机构、记者从人行雅安中支获悉,缓刑三年,维护全市经济金融秩序和社会公平正义具有积极意义。已构成洗钱罪 。而我市首例洗钱案的判决 ,审判环节中,也显示了我市反洗钱工作机制 、雅安市荥经县人民法院审理并判决了一起洗钱罪案件,并处罚金人民币六千元 。荥经县司法机关对洗钱罪侦办、